Due Diligence на крипторынке: необходимость и процесс оценки рисков

Due diligence (доскональное изучение) – это процесс, в ходе которого проводится тщательное исследование компании или индивидуальной сделки перед ее заключением. Это широко используемая практика в бизнесе, включая финансовый сектор и инвестиционную деятельность. В данной статье рассмотрим процесс due diligence в контексте именно крипторынка и криптовалют.

В каких ситуациях может потребоваться процедура Due diligence на крипторынке

Инвестирование в ICO/ITO/IEO. Перед тем как вкладывать деньги в любой проект на стадии первичного предложения монет (Initial coin offering), инвесторы должны провести тщательную проверку проекта, команды, дорожной карты, модели бизнеса и пр. Это поможет оценить вероятность успеха проекта и снизить риски потерь.
Выбор криптобиржи. Перед тем как начать торговлю на криптобирже, следует провести проверку ее репутации, уровня безопасности, обзоров пользователей, а также условий торговли.
Инвестирование в DeFi проекты. DeFi (децентрализованное финансирование) является важным сегментом крипторынка. Однако они также подвержены рискам, связанным с уязвимостями в смарт-контрактах, плохим управлением и даже мошенничеством. Due diligence может помочь уменьшить эти риски.
Покупка или продажа крупных объемов криптовалюты. Если вы планируете совершить крупную сделку, особенно с использованием прямых или OTC (over-the-counter) бирж, тщательная проверка становится крайне важной, чтобы убедиться в безопасности и легитимности операции.
Взаимодействие с новыми блокчейн-проектами. Если вы планируете взаимодействовать с новым блокчейн-проектом, например, использовать новую dApp (децентрализованное приложение) или участвовать в DAO (децентрализованной автономной организации), тщательная проверка также рекомендуется.

Due diligence и выбор криптовалюты для инвестирования

Due diligence криптовалюты — это процесс исследования и анализа криптовалюты перед тем, как инвестировать в неё. Этот процесс помогает инвесторам понять потенциальные риски и выгоды, связанные с инвестициями в конкретную криптовалюту. Due diligence включает в себя различные аспекты, включая, но не ограничиваясь:

Анализ технологии. Изучение технологии, стоящей за криптовалютой, включая блокчейн, протоколы, безопасность и другие технические аспекты.
Анализ команды. Рассмотрение команды разработчиков за проектом, включая их опыт, репутацию и их предыдущие проекты.
Анализ рынка. Понимание рынка, на который направлена криптовалюта, включая конкурентов, потенциальные препятствия и размеры рынка.
Анализ монеты/токена. Изучение экономики монеты, включая ее общее предложение, способы распределения, сценарии использования и механизмы стимулирования.
Анализ рисков: Оценка потенциальных рисков, связанных с проектом и инвестициями в него.

Все эти аспекты могут помочь инвесторам сделать основательное и обоснованное решение о том, стоит ли инвестировать в конкретную криптовалюту.

Due diligence и выбор онлайн-обменника

Когда речь заходит о выборе онлайн-обменника криптовалют, проведение Due Diligence, или тщательной проверки, становится неотъемлемым этапом. Ведь выбор ненадежного обменника может привести к потере ваших средств. Благодаря тому, что существует мониторинг онлайн-обменников Whitexchangers, вам не нужно проводить процедуру Due Diligence каждого обменного сайта, ведь сам мониторинг уже сделал это и составил рейтинг обменников на основе таких параметров:

Репутация. Мониторинг Whitexchangers собирает все отзывы пользователей о работе того или иного обменника.
Курс обмена и комиссии. Мониторинг составляет рейтинг сайтов для обмена учитывая самый выгодный курс обмена валютной пары, например Bitcoin на Perfect Money USD, на момент поиска. А также предоставляет информацию о комиссиях, которые взывает обменник за транзакцию.
Валютные пары. Мониторинг предлагает в первую очередь обменники с большим выбором валютных пар.
Онлайн-поддержка на сайте обменника. Наличие быстрой и эффективной службы поддержки также является важным фактором для попадания в ряды лучших обменников на мониторинге Whitexchangers.
Безопасность. Обменник должен использовать все необходимые меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование данных и холодное хранение. Мониторинг Whitexchangers проверяет эту информацию перед тем, как добавить обменник на свой сайт.

Важность Due diligence. Выводы

В целом, Due diligence является ключевым инструментом для управления рисками на криптовалютном рынке и должна быть проведена каждый раз, когда вы вступаете в значительную финансовую операцию или взаимодействие с новыми проектами или платформами. Проведение процедуры Due Diligence или тщательной проверки поможет вам сделать осознанный выбор и снизить риски при обмене криптовалют. А мониторинг Whitexchangers поможет выбрать надежный и выгодный обменный пункт, чтобы вы конвертировали ваши средства быстро и безопасно.